Os Princípios Fundamentais de Combate à Lavagem de Dinheiro (Curso Online Gratuito com Certificado)

Aprenda como prevenir a lavagem de dinheiro que pode financiar o crime e o terrorismo neste curso gratuito de finanças online.

A lavagem de dinheiro é uma prática ilegal e notória que converte os lucros do crime em moeda limpa, permitindo que os criminosos evitem facilmente as autoridades. Este curso de finanças e criminologia examina as táticas usadas por esses lavadores de dinheiro e fornece maneiras de identificá-los. Também explicamos diferentes recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI) projetadas para combater a lavagem de dinheiro internacional dentro de várias instituições financeiras.

O Que Você Vai Aprender Neste Curso Gratuito

• Discutir o conceito de lavagem de dinheiro
• Descrever o impacto da lavagem de dinheiro em uma escala global e nacional
• Explicar como os sinais de alerta são essenciais para detectar atividades de lavagem de dinheiro
• Analisar o financiamento do terrorismo e seu impacto
• Discutir a relação entre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
• Esboçar processos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF)
• Explicar o papel das leis e organizações AML/CTF usando os EUA como exemplo

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